Polițiști și procurori din Iași au făcut joi, 15 octombrie 2026, 48 de percheziții domiciliare în șapte zone ale țării, într-un dosar de evaziune fiscală în construcții care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu cel puțin 16,6 milioane de lei. Una dintre acțiuni a avut loc și în Maramureș, la o firmă din Vișeu de Sus. Anchetatorii vorbesc despre un grup infracțional organizat de peste 20 de persoane, care ar fi activat din 2021.
Mandatele au fost puse în aplicare de oamenii Brigății de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Perchezițiile au vizat, pe lângă Maramureș, județele Iași, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița și Ilfov, precum și municipiul București. Dosarul privește constituirea unui grup infracțional organizat, evaziunea fiscală, delapidarea, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, schema se baza pe un circuit comercial fictiv: societăți beneficiare, societăți intermediare și firme de tip „fantomă”. Între ele s-ar fi emis facturi pentru lucrări de construcții inexistente sau umflate artificial, sprijinite pe situații de lucrări și procese-verbale de recepție. Scopul ar fi fost deducerea nelegală a TVA, micșorarea obligațiilor fiscale și justificarea unor retrageri de numerar fără acoperire în activitate reală.
Membrii grupului ar fi avut roluri împărțite: unii alegeau firmele folosite în circuit, alții emiteau și înregistrau documentele, iar alții făceau transferurile bancare și scoteau banii în numerar. Multe dintre societăți nu aveau angajați, capacitate economică sau relații comerciale externe care să explice volumul tranzacțiilor declarate. Banii treceau succesiv prin mai multe entități, apoi erau ridicați în numerar, pentru a ieși din circuitul bancar și a li se ascunde proveniența. Anchetatorii descriu un circuit închis, în care firmele tranzacționau aproape exclusiv între ele.
Prejudiciul adus bugetului de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei, dintre care 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei impozit pe profit. Suma a fost stabilită deocamdată doar pentru perioada 2023–2025, deci cifra finală ar putea fi mai mare. Anchetatorii mai arată că activitatea grupului a produs pagube și unor societăți comerciale, însă textul sursei se oprește înainte de detalii. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar faptele sunt prezentate la condițional.
Sursă text și foto: Vasile Dale — articolul original