Aproape 50 de percheziții au fost făcute joi, 15 octombrie 2026, în șase județe și în București, într-un dosar instrumentat de DIICOT Iași, în care sunt vizate evaziunea fiscală, delapidarea și spălarea de bani. Printre județele în care au intrat anchetatorii se află și Maramureșul, iar prejudiciul estimat doar pentru perioada 2023–2025 depășește 16 milioane de lei, adică peste 3 milioane de euro.
Operațiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT Iași, împreună cu polițiști de la combaterea criminalității organizate. Descinderile au avut loc simultan în Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București. Sursa nu precizează în ce localități din Maramureș s-au făcut percheziții și nici câte au fost în județ.
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi construit un mecanism menit să scoată bani din circuitul fiscal în domeniul construcțiilor. Schema ar fi funcționat prin tranzacții comerciale fictive, derulate prin societăți de tip fantomă, firme existente doar pe hârtie, fără activitate economică reală.
Rostul acestui circuit, spun procurorii, ar fi fost triplu: deducerea nelegală a TVA, reducerea obligațiilor datorate bugetului de stat și justificarea unor retrageri de numerar care nu aveau acoperire în activități reale. Așa se explică și acuzația de spălare de bani: banii ar fi ieșit din firme cu aparență de legalitate, deși în spatele lor nu stăteau afaceri veritabile.
Ancheta este încă în desfășurare. Procurorii încearcă să stabilească întreaga amploare a activităților investigate și rolul fiecărei persoane implicate, iar cifra de 16 milioane de lei ar putea crește, având în vedere că ea acoperă doar anii 2023–2025, deși schema ar fi început în 2021. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.
Sursă text și foto: Jurnal MM — articolul original