Firma Global Defense Logistics, cu activitate în Portul Constanța și administrată de Gabriel Daraban, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, este vizată de o anchetă internațională privind presupusa fraudare a fondurilor NATO. Procurorii din România, Norvegia și Germania investighează achiziții suspectate că ar fi fost supraevaluate, cu un prejudiciu estimat la peste un milion de euro.
Operațiunea a însemnat arestări și percheziții în trei țări. În Norvegia, cinci persoane au fost arestate. În România au fost percheziționate sediul unei companii și mai multe locuințe, iar DNA a confirmat trei percheziții în județul Constanța. În Germania, anchetatorii au verificat sediile a două firme și o locuință.
Dosarul din România privește suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, în legătură cu serviciile de asistență portuară pentru navele militare NATO. Anchetatorii verifică o companie și subcontractanții ei, suspectați că ar fi transmis facturi frauduloase pentru sprijinul logistic acordat navelor și echipajelor în timpul escalelor din porturi din nord-vestul Europei. Se investighează și o posibilă mituire a unor funcționari publici străini, pentru un tratament preferențial în relația cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții.
Numele firmei nu apare pentru prima dată în atenția procurorilor. În februarie 2025, DNA anunța continuarea urmăririi penale față de Global Defense Logistics, suspectată de dare de mită în formă continuată în legătură cu un funcționar public străin. Potrivit procurorilor, în 2024 reprezentanți ai companiei ar fi promis peste 200.000 de dolari pentru a facilita obținerea unui contract de asistență portuară de peste 9 milioane de euro.
DNA a mai precizat că ar fi fost remise în total 100.000 de euro, iar la 29 ianuarie 2025, încă 30.000 de euro, în legătură cu contractele companiei. Faptele rămân la stadiul de suspiciuni, iar niciuna dintre persoanele sau firmele vizate nu a fost condamnată.
Sursă text și foto: Gazeta de Bistrița — articolul original