Cinci firme specializate în recrutarea de muncitori din Asia au scăzut artificial ce datorau statului cu peste 6,2 milioane de lei, trecând în contabilitate facturi de peste 32 de milioane de lei pentru servicii care nu au existat. Sumele erau înscrise ca avansuri și prestări de servicii, dar inspectorii Antifraudă nu au găsit nicio dovadă că ele s-au și derulat.
Descoperirea aparține Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF. Controlul a pornit de la analiza de risc a instituției. Facturile nu acopereau operațiuni concrete, iar banii de pe ele nu au fost plătiți niciodată, iar când au fost cerute documente justificative, firmele nu au avut ce să arate.
Mecanismul e unul clasic: un document fără acoperire naște TVA deductibilă, iar TVA-ul deductibil umflă artificial cheltuielile. Beneficiarii ajunseseră astfel să raporteze, repetat, solduri negative de TVA în deconturi, adică să pară că statul le datorează bani. Suma stabilită suplimentar de inspectori depășește 6,2 milioane de lei și cuprinde TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.
Nici partea cealaltă a lanțului nu arăta mai curat. Cele trei firme care au emis facturile nu aveau, potrivit DGAF, o situație juridică și fiscală compatibilă cu activități de asemenea amploare: unele erau inactive, altele insolvabile, iar altele chiar radiate. Tocmai asemenea societăți fără substanță sunt folosite de obicei ca să dea aparență de legalitate unor tranzacții inexistente. Inspectorii au identificat și legături între toate societățile implicate.
Cazul contează și pentru Transilvania, unde angajatorii din industrie, construcții și servicii apelează tot mai des la muncitori din afara Uniunii Europene. Sectorul recrutării de personal din Asia mișcă sume mari și e greu de verificat din exterior, ceea ce îl face atractiv pentru scheme de acest tip. Rămâne de văzut dacă dosarul ajunge și în zona penală, sursa nefiind clară asupra pașilor următori.
Sursă text și foto: Știri de Cluj — articolul original