Procurorii DIICOT au pus în aplicare joi, 12 noiembrie 2026, 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină. Potrivit surselor G4Media, printre cei vizați s-ar număra șeful Vămii Constanța și Gabriel Daraban, care și-ar fi dat demisia miercuri din funcția de director comercial al Oil Terminal. Prejudiciul estimat doar pentru TVA depășește 33 de milioane de lei.
Acțiunea a fost coordonată de DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB. Anchetatorii vorbesc despre constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele fapte fiind comise în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
Același material din sursele G4Media spune că perchezițiile îi privesc și pe alți vameși din Constanța, pe șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, pe directori din Oil Terminal și pe funcționari de la CEC Bank. DIICOT nu a făcut publice, în comunicat, numele celor vizați, iar calitatea de suspect nu înseamnă vinovăție: vorbim despre acte de urmărire penală aflate într-un stadiu incipient.
Potrivit procurorilor, grupul a fost format în 2023 de patru suspecți, la care au aderat ulterior alți membri, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale din comercializarea produselor petroliere. Activitatea ar fi fost coordonată de un suspect care controla mai multe firme prin persoane numite formal în funcții de administrare, iar membrii aveau roluri distincte: aprovizionare, circuite comerciale, fluxuri financiare, documente și contabilitate.
Mecanismul descris de anchetatori se baza pe interpunerea artificială, între firma care aproviziona cu motorină și cea care vindea către clienții finali, a unei societăți aflate în insolvență. Aceasta emitea facturi pentru livrări care nu au existat, iar beneficiarul le folosea pentru a deduce ilegal TVA. În același timp, la firma interpusă se încerca stingerea datoriilor de TVA invocând un pretins sold negativ din stornări din 2019, pentru care organele fiscale nu recunoscuseră dreptul de rambursare.
Între decembrie 2023 și august 2025, în evidențele firmei beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, ceea ce înseamnă un prejudiciu de circa 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA. Grupul ar fi fost sprijinit de un suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, care ar fi oferit informații și îndrumări despre situația fiscală a firmei interpuse și despre posibilitățile de compensare a obligațiilor.
Sursă text și foto: G4Media — articolul original