Procurori și polițiști din România și Marea Britanie au făcut joi, 12 noiembrie 2026, percheziții la 21 de adrese din șase județe – Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui – într-un dosar de fraudă informatică îndreptat împotriva fiscului britanic. Suspecții sunt bănuiți că au intrat fără drept în platforma online a autorității HMRC și au obținut, prin rambursări de TVA cerute fraudulos, peste 1,7 milioane de lire sterline.
Acțiunea a fost anunțată de Parchetul General și se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă (JIT), constituite între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiuni participă și 20 de ofițeri de investigații britanici. Dosarul vizează acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, ambele în formă continuată, și spălare de bani.
Potrivit procurorilor, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026 mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat, accesând de la distanță platforma HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor. În numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, ei ar fi depus cereri de rambursare a TVA, după ce schimbaseră datele conturilor bancare în care urmau să fie virați banii. Au fost formulate 89 de cereri, iar 30 dintre ele au fost aprobate și plătite, cu un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate și au rămas în faza tentativei. Anchetatorii mai indică trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în numele unei contribuabile, de 16.452,26 lire sterline în total, cu banii direcționați către contul uneia dintre persoanele implicate; nici acestea nu au fost plătite.
O activitate similară ar fi avut loc între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026: 84 de cereri de rambursare a TVA, depuse fără știrea firmelor britanice și cu date bancare care nu aparțineau adevăraților îndreptățiți. Șaisprezece au fost plătite, cu un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, iar 68, însumând 297.617,94 lire sterline, au rămas netranșate.
Pentru a ascunde destinația banilor, grupul ar fi folosit conturi bancare furnizate de alte persoane, controlate apoi de cei implicați. Două cereri au produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, respectiv 146.110 și 143.910 lire, virate în conturi puse la dispoziție în acest scop. Într-un alt caz, patru cereri ar fi fost depuse folosind contul furnizat de un complice. Nu a fost comunicat până acum câte persoane sunt vizate de percheziții și nici dacă s-au dispus măsuri preventive.
Sursă text și foto: G4Media — articolul original