Poliția Română și procurorii DIICOT Iași au făcut joi, 15 octombrie 2026, 48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, în care bugetul de stat ar fi pierdut cel puțin 16,6 milioane de lei, iar firmele implicate încă 38,7 milioane de lei. Acțiunile au avut loc în șase județe, printre care și Maramureș, plus municipiul București.
Operațiunea a fost coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT Iași. Mai exact, percheziții au fost făcute în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, peste 20 de persoane ar fi acționat în grupare începând cu 2021, cu scopul de a obține bani prin evitarea obligațiilor fiscale. Ei ar fi folosit un circuit comercial fictiv, alcătuit din firme beneficiare, societăți intermediare și firme fantomă. Fiecare membru ar fi avut un rol distinct: unii identificau societățile folosite în circuit, alții emiteau și înregistrau documentele justificative, iar alții făceau transferurile bancare și retrăgeau banii în numerar.
Mecanismul, așa cum îl descriu polițiștii, se baza pe facturi succesive pentru lucrări de construcții fictive sau supraevaluate, susținute de situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte acte. Scopul ar fi fost deducerea nelegală de TVA, reducerea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar care nu aveau legătură cu activități economice reale. Multe dintre societăți nu aveau angajați, capacitate economică sau relații comerciale externe relevante. Banii treceau de la o firmă la alta, apoi erau retrași în numerar, ca să dispară din circuitul bancar și să nu li se mai poată afla proveniența. Anchetatorii vorbesc despre un circuit închis, în care firmele făceau afaceri aproape exclusiv între ele, un tipar specific evaziunii organizate.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei, din care 9.067.303 lei TVA și 7.598.538 de lei impozit pe profit. Sumele sunt calculate deocamdată doar pentru perioada 2023-2025. Activitatea grupării ar fi produs și un prejudiciu societăților comerciale de cel puțin 38.729.358 de lei, pentru aceeași perioadă. Cifrele pot crește, pentru că anchetatorii nu au calculat încă anii dinainte de 2023, deși gruparea ar fi activat din 2021.
Sursă text și foto: Mediafax — articolul original