Editoriale Articole Analize Anchete Video G4Plus Contact Donează Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media. HealthyLife InspiRO Life Flexibilitatea, noul ritm al muncii Travel Sportz Fashion Timp liber ENTR Evenimente G4Debate Orașul meu Green News COHERO4EU Ochii pe rețele Tech Trends Showcase FERMA DUTTON pe SkyShowtime Apă și Energie Investiții la bursa WizzTravel Feed Your Brain Beach Please! Sweet Movie Mercedes-Benz (e)Sprinter: succesul afacerii mele!
4Mind Sport 2024 Home » Articole » SUA vor să confiște 61 de milioane de dolari în criptomonede / Banii ar proveni din vânzări pe piața neagră de petrol și produse petroliere iraniene supuse sancțiunilor SUA vor să confiște 61 de milioane de dolari în criptomonede / Banii ar proveni din vânzări pe piața neagră de petrol și produse petroliere iraniene supuse sancțiunilor 15 sept. 2026 Rareș Constantin • Articole –> SHARE: WhatsApp icon Sursa foto: Unsplash Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește-ne in Discover Ascultă articolul Statele Unite încearcă să confiște criptomonede în valoare de 61 de milioane de dolari, despre care procurorii americani susțin că provin din vânzări pe piața neagră de petrol și produse petroliere iraniene supuse sancțiunilor. Teheranul ar fi folosit o rețea de intermediari din China și din alte țări pentru a spăla banii, transmite MEDIAFAX .
Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului a depus luni o plângere civilă prin care solicită confiscarea criptomonedelor, în unei anchete privind o schemă prin care Teheranul ar fi spălat peste 1,5 miliarde de dolari proveniți din vânzări ilegale de petrol, potrivit CNBC. Procurorii americani susțin că operațiunile ar fi implicat mai mulți intermediari din domeniul criptomonedelor din China și din alte țări. Fondurile ar fi fost destinate guvernului iranian, armatei și Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).
„Astăzi punem sub sechestru peste 61 de milioane de dolari aparținând Guvernului Iranului și solicităm confiscarea definitivă a acestor fonduri, care altfel ar fi sprijinit acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și a aliaților noștri”, a declarat procurorul federal adjunct Sean S. Buckley. Punerea sub sechestru nu înseamnă însă că fondurile au intrat definitiv în proprietatea Statelor Unite.
Pentru confiscarea lor definitivă este necesară o hotărâre a instanței în favoarea guvernului american. Banii sunt păstrați sub forma USDT, o criptomonedă emisă de compania Tether și concepută pentru a avea o valoare apropiată de cea a dolarului american. Potrivit plângerii, Tether va bloca și va scoate din circulație criptomonedele aflate la adresele digitale vizate, apoi va emite altele de aceeași valoare, care vor fi transferate în custodia guvernului SUA.
În acest fel, autoritățile americane pot prelua controlul asupra celor 61 de milioane de dolari fără să aibă acces direct la portofelele digitale în care se află în prezent criptomonedele. Două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, ar fi folosit conturi deschise pe Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor, pentru a spăla veniturile obținute din vânzările de petrol iranian pe piața neagră. Procurorii susțin că fondurile ar fi fost direcționate către guvernul de la Teheran, agenți ai acestuia sau grupări susținute de Iran și ar fi fost folosite pentru finanțarea unor activități ale autorităților iraniene, inclusiv a unor activități teroriste.
Blessed Trust se prezintă drept o companie care oferă servicii de administrare a averilor și de păstrare și gestionare a criptomonedelor. Potrivit plângerii, compania ar fi primit și transferat însă bani proveniți din vânzările de petrol și ar fi oferit servicii care permit transformarea banilor obișnuiți, precum dolarii, în criptomonede.