Două autoturisme de lux, evaluate împreună la aproximativ 70.000 de euro, au fost puse sub sechestru la Oradea, într-un dosar de spălare de bani în care este cercetat un bărbat de 35 de ani din oraș. Măsura a fost luată joi, 5 noiembrie 2026, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, iar mașinile ar fi fost plătite cu bani proveniți din înșelăciuni: peste 320.000 de lei.
Acțiunea a făcut parte din operațiunea JUPITER, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului General și a Poliției Române. Bărbatul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor pentru audieri, iar la cererea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor s-au instituit măsuri asigurătorii asupra celor două vehicule, în vederea unei eventuale confiscări speciale.
Potrivit anchetatorilor, între februarie și septembrie 2023 bărbatul, în calitate de administrator al unei firme, ar fi făcut plăți totale de 320.181 de lei pentru achiziționarea în leasing a mașinilor. Banii ar fi provenit, în opinia polițiștilor, din infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Schema ar fi continuat în ianuarie 2025. Atunci, orădeanul ar fi transferat contractele de leasing către o altă societate pe care o administra, iar pentru achitarea lor anticipată ar fi mutat bani între conturile celor două firme, prin operațiuni înregistrate ca restituire, respectiv creditare a societăților. Scopul, susțin anchetatorii, ar fi fost dublu: ascunderea originii banilor și blocarea unor posibile măsuri de recuperare a datoriilor de către creditori, în cazul unei proceduri de insolvență. În acte, autoturismele ar fi ajuns apoi pe numele unor membri ai familiei sale.
Mecanismul descris, cu transferuri între firme controlate de aceeași persoană și bunuri mutate pe rudele apropiate, e unul răspândit în dosarele de spălare de bani, tocmai pentru că încurcă urmărirea traseului banilor. Sechestrul vizează însă doar mașinile, nu și alte bunuri, iar cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
Sursă text și foto: BihorStiri.ro — articolul original