Șaisprezece percheziții domiciliare au avut loc miercuri în șase județe și în Capitală, într-un dosar instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, bănuit că ar fi „golit” de datorii firme din Brașov folosind oameni fără adăpost drept paravan.
Potrivit anchetatorilor, un bărbat din Ilfov ar fi pus bazele grupării încă din ianuarie 2023, la care ar fi aderat alte patru persoane. Mecanismul descris de polițiști este unul clasic pentru acest tip de fraudă: cinci societăți comerciale cu sediul în județul Brașov ar fi acumulat datorii suficient de mari încât administratorii lor riscau răspundere penală pentru stopaj la sursă, iar gruparea ar fi preluat fictiv părțile sociale ale acestor firme prin persoane interpuse – oameni fără locuință sau aflați în situații materiale precare, care nu aveau habar sau nu aveau de unde să răspundă pentru datoriile preluate.
Valoarea prejudiciului estimat se ridică la 1.780.651 de lei, bani proveniți din impozite și contribuții reținute de la angajați, dar nevirate la timp statului, fapte încadrate la Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale.
Perchezițiile s-au desfășurat simultan în București, Ilfov, Brăila, Giurgiu, Cluj, Hunedoara și Brașov, la sediile și punctele de lucru ale firmelor vizate, dar și la domiciliile persoanelor fizice implicate. La acțiune au participat polițiști din toate cele șase județe, criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov, obiectivul fiind ridicarea de documente, obiecte și medii de stocare care ar putea confirma mecanismul fraudei.
Cinci persoane urmează să fie conduse la audieri în baza unor mandate de aducere, pentru continuarea cercetărilor. Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de lege.
Sursă text și foto: Ziar de Hunedoara — articolul original