Editoriale Articole Analize Anchete Video G4Plus Contact Donează Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media. HealthyLife InspiRO Life FERMA DUTTON pe SkyShowtime Flexibilitatea, noul ritm al muncii Travel Sportz Fashion Timp liber ENTR Evenimente G4Debate Orașul meu Green News COHERO4EU Ochii pe rețele Tech Trends Showcase Apă și Energie Investiții la bursa WizzTravel Feed Your Brain Beach Please! Sweet Movie Mercedes-Benz (e)Sprinter: succesul afacerii mele!
4Mind Sport 2024 Home » Articole » Reuters: O rețea iraniană de jocuri de noroc a contribuit la mutarea a 4 miliarde de dolari prin intermediul unei burse de criptomonede din Dubai Reuters: O rețea iraniană de jocuri de noroc a contribuit la mutarea a 4 miliarde de dolari prin intermediul unei burse de criptomonede din Dubai 31 iul. 2026 Rareș Constantin • Articole –> SHARE: WhatsApp icon sursa foto: Unsplash Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește-ne in Discover Ascultă articolul O rețea iraniană ilicită de jocuri de noroc a contribuit la mutarea a cel puțin 4 miliarde de dolari printr-o bursă de criptomonede nelicențiată cu sediul în Dubai, care gestiona și fonduri pentru instituții iraniene sancționate, conform unei investigații Reuters, citate de iranintl. com .
Datele blockchain analizate de Reuters au arătat că bursa, Shelbit, a procesat bani pentru o rețea de jocuri de noroc în limba persană care se întinde pe peste 2. 000 de site-uri web. De asemenea, a interacționat cu banca centrală a Iranului, cu bursa iraniană sancționată Nobitex și cu portofele pe care Israelul le-a conectat la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.
Reuters a urmărit zeci de milioane de dolari din rețeaua de jocuri de noroc prin Shelbit și a descoperit că cel puțin 676 de milioane de dolari s-au mutat de la adrese legate de Shelbit către Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, din mai 2024. Shelbit a procesat cel puțin 125 de milioane de dolari conectați la banca centrală a Iranului și a primit fonduri de la ceea ce anchetatorii blockchain au descris ca o operațiune iraniană de minat bitcoin, conform datelor analizate de Reuters. Bursa a gestionat, de asemenea, bani legați de site-uri de jocuri de noroc promovate de influencerii iranieni Sasha Sobhani și Pooyan Mokhtari.
Ambii bărbați au negat că ar fi avut cunoștință despre Shelbit sau orice implicare în eludarea sancțiunilor, spălarea de bani sau tranzacții în numele instituțiilor statului iraniene. Reuters a constatat că IRGC a preluat controlul asupra unor site-uri importante de jocuri de noroc accesibile în Iran cu ani în urmă și le-a folosit pentru a transfera bani în străinătate. Agenția de știri nu a putut stabili dacă Garda Supremă controla direct Shelbit sau rețeaua mai largă de jocuri de noroc și nici nu a putut determina unde s-a dus în cele din urmă o mare parte din bani.
Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale din Dubai a afirmat că a luat anterior măsuri de aplicare a legii împotriva Shelbit pentru operarea fără licență. Pe 24 iulie, a ordonat bursei să oprească toate activitățile nelicențiate, invocând îngrijorări legate de spălarea de bani, finanțarea terorismului și tranzacțiile transfrontaliere. Sediul social al Shelbit era listat deasupra unui hotel bugetar din Dubai, dar persoanele care lucrau la adresa respectivă au declarat pentru Reuters că nu au auzit niciodată de companie.
Bursa nu mai are un site web operațional și nu există nicio modalitate aparentă pentru membrii publicului de a-l utiliza. Binance a afirmat că Shelbit nu a deținut niciodată un cont pe platforma sa și că tranzacțiile asociate cu aceasta nu au fost inițial considerate a fi cu risc ridicat. Compania a precizat că conturile relevante au fost investigate, blocate și raportate către organele de drept.