Editoriale Articole Analize Anchete Video G4Plus Contact Donează Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media. HealthyLife InspiRO Life FERMA DUTTON pe SkyShowtime Flexibilitatea, noul ritm al muncii Travel Sportz Fashion Timp liber ENTR Evenimente G4Debate Orașul meu Green News COHERO4EU Ochii pe rețele Tech Trends Showcase Apă și Energie Investiții la bursa WizzTravel Feed Your Brain Beach Please! Sweet Movie Mercedes-Benz (e)Sprinter: succesul afacerii mele!
4Mind Sport 2024 Home » Articole » Rețea suspectată de fraude de tip „investment scam” destructurată în România, Republica Moldova și Ucraina / Prejudiciu estimat la aproximativ 3,6 milioane de lei Rețea suspectată de fraude de tip „investment scam” destructurată în România, Republica Moldova și Ucraina / Prejudiciu estimat la aproximativ 3,6 milioane de lei 30 iun. 2026 Teodora Stroe • Articole –> SHARE: WhatsApp icon Imagine sugestivă. Sursa foto: Iancu Guda Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne in Discover Ascultă articolul Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au destructurat o rețea suspectată de fraude prin investiții de tip „investment scam”, în urma unei acțiuni comune desfășurate pe 25 iunie 2026.
Au fost 25 de percheziții, 8 în România și 17 în Ucraina. Acțiunile au vizat inclusiv centre de tip call-center utilizate în activitatea grupării. Operațiunea la care au participat procurori și polițiști din cele trei state a beneficiat de sprijinul EUROJUST și EUROPOL.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat începând cu anul 2023. Victimele erau induse în eroare pentru a investi pe diferite platforme, în criptomonede sau acțiuni la diferite companii cunoscute. Iar pentru a le convinge gruparea folosea materiale video generate cu inteligență artificială (deepfake), în care ar fi apărut persoane publice din România promovând investiții online.
Persoanele interesate erau ccontactate apoi de operatori de call-center, care ar fi solicitat depuneri de fonduri pe platforme de tranzacționare neautorizate. În momentul în care victimele virau banii, orice contact al grupării cu acestea înceta. Din cercetări, a rezultat că suspecții ar fi organizați în două așa-numite „centre de intermediere telefonică” (call-center), situate pe teritoriul Ucrainei.
Anchetatorii mai arată că persoanele vizate ar fi fost determinate să instaleze programe de acces la distanță pe dispozitivele personale. În acest mod, suspecții ar fi avut acces la date bancare și la aplicații de internet banking. Până în prezent, autoritățile au identificat 43 de persoane vătămate, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3,6 milioane de lei.
În urma perchezițiilor au fost ridicate, comunicatului Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, peste 150 de echipamente IT (computere, laptopuri, tablete, telefoane), peste 157. 000 de euro în numerar, ceasuri de lux și o armă de tip airsoft. În România sunt cercetate șapte persoane.
Două au fost deja identificate, iar celelalte nu se află pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit anchetatorilor.