Editoriale Articole Analize Anchete Video G4Plus Contact Donează Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media. HealthyLife InspiRO Life FERMA DUTTON pe SkyShowtime Flexibilitatea, noul ritm al muncii Travel Sportz Fashion Timp liber ENTR Evenimente G4Debate Orașul meu Green News COHERO4EU Ochii pe rețele Tech Trends Showcase Apă și Energie Investiții la bursa WizzTravel Feed Your Brain Beach Please! Sweet Movie Mercedes-Benz (e)Sprinter: succesul afacerii mele!
4Mind Sport 2024 Home » Analize » Capital One susține că a închis conturile lui Trump din cauza unor suspiciuni de spălare de bani Capital One susține că a închis conturile lui Trump din cauza unor suspiciuni de spălare de bani 04 aug. 2026 Ștefan Munteanu • Analize –> SHARE: WhatsApp icon Sursa foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește-ne in Discover Ascultă articolul Banca americană Capital One afirmă că decizia de a închide conturile bancare ale lui Donald Trump în 2021 a fost luată în urma unei analize interne privind respectarea normelor de combatere a spălării banilor și nu din motive politice, așa cum susține fostul președinte al SUA, relatează CNN . Precizările apar într-un document depus în instanță în procesului intentat de una dintre companiile controlate de Trump împotriva instituției financiare.
Potrivit Capital One, echipa responsabilă cu prevenirea spălării banilor (AML) a desfășurat, timp de mai multe luni, o analiză internă în urma căreia au fost identificate activități considerate suspecte. Banca susține că această evaluare a stat la baza deciziei de închidere a conturilor și că măsura a fost luată în conformitate cu politicile interne și cu reglementările financiare aplicabile. Donald Trump susține însă că instituția financiară i-a închis peste 300 de conturi imediat după evenimentele din 6 ianuarie 2021 și afirmă că măsura a fost motivată politic.
Fostul președinte califică situația drept un caz de „debanking”, termen folosit pentru a descrie întreruperea relațiilor bancare cu un client considerat riscant. Capital One respinge aceste acuzații și insistă că orientarea politică a lui Trump nu a avut nicio influență asupra deciziei. În documentele depuse la dosar, Capital One susține că nu a încercat să transforme cazul într-un subiect public și că închiderea conturilor nu a fost anunțată la momentul respectiv.
Instituția financiară afirmă, de asemenea, că grupul Trump a beneficiat de mai multe luni pentru a-și transfera activitatea către alte bănci, termen care ar fi fost prelungit în repetate rânduri la solicitarea reprezentanților acestuia. Conturile vizate aparțineau mai multor companii care operează sub brandul Trump, inclusiv terenuri de golf și o cramă, relația dintre cele două părți întinzându-se pe o perioadă de peste zece ani. Capital One solicită instanței respingerea acțiunii în justiție, argumentând că acuzațiile formulate sunt lipsite de temei.
Donald Trump a deschis un proces similar și împotriva JPMorgan Chase, de la care solicită despăgubiri în valoare de 5 miliarde de dolari, susținând că și această bancă i-ar fi închis conturile din motive politice. JPMorgan respinge acuzațiile și afirmă că poate înceta relațiile cu clienții atunci când identifică riscuri de natură juridică sau de conformitate. Subiectul „debankingului” a devenit în ultimii ani o temă frecvent invocată de politicienii conservatori din Statele Unite.
În 2025, administrația Trump a emis un ordin executiv prin care solicita autorităților federale să reanalizeze modul în care instituțiile financiare decid încetarea relațiilor cu anumiți clienți.