Un bărbat de 33 de ani din județul Mehedinți a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Caraș-Severin, fiind suspectat că ar fi spălat 100.000 de lei proveniți dintr-o fraudă bancară. Cazul este instrumentat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, iar prejudiciul în dosar este de 100.000 de lei.
Cercetările au fost extinse pe 6 octombrie de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz. După reținere, bărbatul a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.
Potrivit anchetatorilor, banii ar fi ajuns la el din frauda bancară, iar el ar fi încercat să le ascundă originea ilicită. Metoda descrisă de polițiști este una clasică în dosarele de acest tip: bărbatul ar fi contribuit la întocmirea unor documente care să dea impresia unor raporturi comerciale reale, deși, în fapt, acestea ar fi fost fictive. Cu astfel de acte, o sumă obținută ilegal poate părea încasată în urma unor tranzacții obișnuite.
Ancheta nu s-a încheiat. Procurorii și polițiștii încearcă să stabilească toate împrejurările cazului și măsura în care persoana cercetată a participat la infracțiune. Nu au fost făcute publice date despre autorii fraudei inițiale sau despre eventuale alte persoane implicate.
Bărbatul beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Sursă text și foto: Gugulanul — articolul original