Un bărbat din Caraș-Severin a fost reținut marți, 6 octombrie, într-un dosar de spălare a banilor în care prejudiciul ajunge la 100.000 de lei. Polițiștii susțin că suma provine dintr-o fraudă bancară, iar traseul ei ar fi fost mascat prin acte care păreau să dovedească afaceri reale, dar care nu aveau acoperire.
Măsura a fost dispusă de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, după ce cercetările din acest dosar au fost extinse. Ancheta se desfășoară sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi intrat în posesia banilor proveniți din fraudă și ar fi contribuit la întocmirea unor documente menite să dea impresia unor relații comerciale legitime. În realitate, spun polițiștii, acele relații ar fi fost fictive, iar hârtiile ar fi servit doar la ascunderea originii ilicite a sumei.
Schema descrisă este una clasică în cazurile de spălare a banilor: facturi și contracte fără o activitate economică reală în spate, prin care banii obținuți ilegal sunt făcuți să pară venituri curate. Tocmai de aceea astfel de dosare se sprijină, de regulă, pe verificarea legăturilor dintre firme, conturi și persoanele implicate, iar extinderea cercetărilor sugerează că ancheta nu s-a oprit la un singur episod.
Reținerea nu înseamnă vinovăție stabilită. Faptele sunt cele reținute de polițiști, iar bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.
Sursă text și foto: Caraș Info — articolul original