Cinci firme care recrutează și plasează în România muncitori din Asia ar fi scăzut artificial taxele datorate statului cu peste 6,2 milioane de lei, potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF. Mecanismul s-ar fi bazat pe facturi de peste 32 de milioane de lei pentru avansuri și servicii care, spun inspectorii, nu au putut fi dovedite. Cazul a fost făcut public vineri, 9 octombrie, printr-un comunicat al instituției.
Controlul a pornit de la o analiză de risc și s-a concentrat pe facturile pe care cele cinci societăți le primiseră de la alte trei firme. În contabilitate, documentele figurau drept avansuri și prestări de servicii. Antifraudă susține însă că în spatele lor nu exista o activitate economică reală: firmele verificate n-au putut arăta nicio dovadă că serviciile au fost efectiv prestate, iar facturile nici nu ar fi fost plătite.
Suma de 6,2 milioane de lei reprezintă obligațiile suplimentare stabilite de inspectori și cuprinde TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende. Ideea din spatele schemei e una clasică: cheltuielile fictive scad profitul impozabil și permit deducerea unui TVA care nu ar fi trebuit niciodată dedus.
Și firmele emitente ridică semne de întrebare. Unele erau inactive, insolvabile sau chiar radiate, deci cu totul disproporționate față de volumul de activitate din documente. Inspectorii au găsit și legături între societățile implicate, plus indicii că ar fi fost coordonate de același grup de persoane. Mai mulți administratori, trecuți oficial în acte, n-au știut să spună nimic concret despre firmele pe care le conduceau sau despre operațiunile înregistrate, ceea ce sugerează că ar fi putut fi doar nume de fațadă.
Comunicatul ANAF nu precizează unde își au sediul firmele și nici numele lor, așa că nu se poate spune din sursă cât din schemă privește județul Cluj. Domeniul însă contează și în Transilvania, unde angajatorii din construcții, industrie și servicii apelează tot mai des la forță de muncă adusă din Asia pentru a acoperi lipsa de personal. Un sector în care circulă bani mulți și controalele sunt rare e, de regulă, terenul unde apar astfel de scheme.
Sursă text și foto: Știri de Cluj — articolul original